venerdì, Giugno 21, 2024

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N26, è stata multata in Germania per non aver rispettato i protocolli antiriciclaggio

Secondo l’organismo di regolamentazione tedesco, N26 ha recentemente presentato segnalazioni di riciclaggio di denaro

N26, Nuova Deutsche Bank Recentemente ha aggiornato i suoi tassi di redditività anche sui suoi conti più premium Recentemente ha avuto una battuta d’arresto Dagli enti regolatori tedeschi. Motivo: l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha segnalato un ritardo nella consegna Documenti relativi ai controlli antiriciclaggio di capitale, il che implica N26 a Multa da 9,1 milioni di euro.

Sciopero legale per N26

L’entità fintech tedesca è stata testimone È approvato dall’Autorità tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin). Con una multa di 9,1 milioni di euro Non documentandosi entro il periodo minimo Sospetti di riciclaggio di denaro attraverso i loro conti. N26, nonostante la multa, insiste anche su questo Fare grandi investimenti Per impedire ai clienti di utilizzare questi conti neobank Riciclaggio di denaro o commissione di reati fiscaliMa queste giustificazioni non sono bastate per evitare le sanzioni imposte dalla Germania.

Non è infatti la prima volta che la Germania impone una multa a N26. Meno di un anno fa, per ragioni simili, la applicò la Nuova Banca tedesca Ha ricevuto anche una multa di 4,3 milioni di dollari Perché sono lenti a segnalare possibili attività sospette attraverso i loro conti bancari. In questo caso, infatti, anche la punizione è implicita Limita il numero di nuovi clienti a 50.000 Quel N26 può essere segnato ogni mese.

Una delle nuove banche più popolari

Questa notizia potrebbe offuscare l’immagine di N26 in un momento cruciale, perché oggi è una delle neobanche di maggior successo al mondo. Dispone di un’ampia gamma di prodotti e servizi per aziende e privati ​​e, solo in Spagna, riunisce più di 1,5 milioni di clienti, diventando così una delle entità bancarie digitali al 100% più importanti del nostro Paese, insieme ad altre come Revolut, Wise o nuove entità come B100.

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D’altronde N26 non limita la propria attività unicamente al risparmio e all’offerta di servizi bancari, ma da tempo si sta espandendo anche nel mondo degli investimenti, proponendosi addirittura come una nuova banca compatibile con le criptovalute. Con tutto questo, così come i futuri annunci in arrivo, N26 continua a mostrarsi come una delle principali entità fintech da seguire.

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Desideria Zullo
Desideria Zullo
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