La CNMV mette in guardia contro 21 syringuidos finanziari in Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Grecia e Germania.

Mercoledì scorso, la National Securities Market Authority (CNMV) ha ricevuto avvisi dalle autorità di vigilanza di Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Grecia e Germania riguardo a 21 società non autorizzate.

La CONSOB italiana ha ordinato agli operatori internet di bloccare l’accesso ai seguenti siti web dal Paese: FP Invest (fpinvest.io/client.fpinvest.io); XTB Empire LTD (xtb-empire.com/webtrader.xtb-empire.com/client.xtb-empire.com); Primus LTD (primusltd.net/primusltd.co/panel.primus-ltd.net) e Simple Trading (simpletrading.broker/office.simpletrading.broker).

La CSSF lussemburghese ha messo in guardia contro Althos Invest e una pagina blockchain.com clonata che impersona fraudolentemente Blockchain Luxembourg/Blockchain.com Group Holdings utilizzando e-mail come Support@blockchain.com o dpo@blockchain.com. Ha cessato l’attività nel 2021.

Da parte sua, la FCA del Regno Unito punta su Proinsure Financial (proinsurefinancial.com); Nesuloans (nesuloans.com); Renor Investments/Mega SD (renorinve.com/fbidirectcid.org); IncoGain (incogain.com); Opzione NexoFinchain (nexofinchains.com); Flusso base ausiliario (auxbasestreams.com); FQ Bit Trade (fqbittrade.com); Swiben Bank (swibenbank.com) e Loan Finder eGlobal Finance (loanfinder-eglobalfinance.com).

Da parte sua, la CBI irlandese ha messo in guardia contro una banca privata JP Morgan clonata che potrebbe tentare di impersonare la JP Morgan Ireland autorizzata, e una AXA Investment Managers Ltd clonata nel tentativo di impersonare la stessa azienda. È disponibile l’approvazione del supervisore.

Allo stesso modo, l’autorità di vigilanza irlandese ha messo in guardia Investing Capital (investing-capitals.com/) e Pro Markets (promarkets.fm).

L’HCMC greco ha avvertito FPM Grecia (fpmgreece.com), mentre il BAFIN tedesco ha avvertito Clever Business (Schweiz) AG (cashcow24-7.com) perché afferma di avere prove che investirà senza investimenti. Brochure necessaria e pubblicizzarla sul sito Cashcow24-7.com.

La CNMV ricorda che gli avvertimenti provenienti dai regolatori europei stranieri possono essere consultati sul sito della CNMV come avvertimenti su società non autorizzate e altri tipi di avvertimenti.