Aprile 25, 2024

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Altro scandalo in Italia!  Ora il riciclaggio di denaro

Altro scandalo in Italia! Ora il riciclaggio di denaro

Gabriele GravinaSul registro è iscritto il presidente della Federcalcio italiana (FIGC). Procura di Roma Dal 2018 la Lega Pro (la terza divisione, la categoria da lui presieduta) era sospettata di riciclaggio di denaro e frode nella concessione di diritti televisivi, vendita e acquisto di libri antichi. Appartamento a Milano.

L'indagine, secondo i media locali, limita l'aggiudicazione a possibili truffe di KiraVice Presidente UEFA del Torneo 2018 per UEFA Television Channel Dalla Pro League (Serie C) all'ISG Ginko, La vendita di una collezione di libri del Cinquecento (del valore di un milione di euro), di cui era esperto, mai chiusa – e che fruttava 300mila euro con ricevuta di deposito – e l'acquisto con quei soldi di un appartamento a Milano per la figlia di uno dei suoi soci.

di Kirache è venuto mercoledì pomeriggio a testimoniare volontariamente Procura di Roma Era stato ufficialmente iscritto dalle autorità nel registro degli indagati poco prima dell'interrogatorio, durato più di un'ora, secondo le fonti citate, al fine di chiarire le voci che la stampa italiana aveva cominciato a pubblicare.

Per saperne di più

Sono tre le azioni su cui le autorità stanno indagando per chiarire se siano collegate allo stesso flusso di denaro che ha portato al riciclaggio di denaro e alla frode finanziaria.

La priorità dell'indagine è l'acquisto di un appartamento a Milano, che potrebbe modificare il fascicolo per una possibile giurisdizione territoriale. Procura di Milano.

L'indagine è iniziata con l'accoglimento della richiesta Direzione nazionale antimafia A Perugia e in Italia, iniziato pochi giorni fa, il cosiddetto caso 'Dossiraggio', è emerso che un agente di polizia aveva ottenuto dati sensibili di decine di politici e personaggi famosi del Paese.

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Pasquale StrianoAttualmente presta servizio come Agente della Guardia di Finanza. Ufficio della Procura Nazionale AntimafiaNel corso dei mesi sono stati almeno 800 gli accessi non autorizzati alla banca dati dell'azienda italiana.

Tra le loro ricerche ci sono molti membri dell'attuale governo, tra cui il ministro della Difesa. Guido Croceto Dalla cui denuncia sono partite le indagini -, nonché l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi O l'ultima fidanzata Silvio Berlusconi, Marta Pacina.

Al momento non sono previste nuove udienze né previsti incontri tra funzionari Perugia e Roma Per accelerare i processi contenziosi.