Febbraio 1, 2023

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Quattro britannici incarcerati per frode crittografica da 25 milioni di dollari da parte di BeInCrypto

©Reuters. Quattro britannici sono stati incarcerati per frode di criptovaluta da 25 milioni di dollari

BeInCrypto – Un tribunale britannico ha condannato quattro uomini a 15 anni di carcere per aver acquisito illegalmente beni digitali per un valore di 21 milioni di sterline ($ 25 milioni) attraverso uno scambio di criptovalute australiano.

Preston Crown Court con sede nel Lancashire, in InghilterraStephen William Boyes, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, e James Austin Beddoes, 27, sono stati condannati.

La giuria li ha ritenuti colpevoli di aver ottenuto in modo fraudolento milioni e altre criptovalute da CoinSpot è uno scambio con sede in Australia. Sono stati anche riconosciuti colpevoli di riciclaggio di beni, una volta ottenuti illegalmente.

I quattro vengono riuniti da James Parker, la presunta mente della cospirazione morta nel gennaio 2021.

Frode di cambio 18 milioni di dollari

Dalla sua casa di Blackpool, Parker ha sfruttato una falla nell’infrastruttura dell’exchange, che gli ha permesso di accumulare milioni di sterline in criptovaluta. Tra ottobre 2017 e gennaio 2018, Parker ha ritirato asset crittografici per un valore di 15 milioni di sterline (18 milioni di dollari).

Anche Caton e Robinson, i partner favoriti con la loro conoscenza della scappatoia, hanno ritirato rispettivamente 2,7 milioni di sterline e 1,7 milioni di sterline.

Dopo aver ottenuto la criptovaluta, Parker ha cercato il suo consulente finanziario, i Boys, per aiutarlo a trasformarlo in denaro.. Lavorando con Kambi, un cittadino britannico con sede a Dubai, i ragazzi hanno riciclato denaro attraverso una varietà di conti offshore.

I ricercatori hanno lavorato con le loro controparti australiane e finlandesi

A causa delle conoscenze tecniche richieste per l’indagine, il Crown Prosecution Service è stato ampiamente collaborativo. Ad esempio, la sua unità di rianimazione civile ha lavorato con ufficiali specializzati di Unità per la criminalità organizzata regionale del nord-ovest. Insieme hanno individuato e identificato i beni rubati e ottenuto un ordine di recupero civile presso l’Alta Corte, del valore di quasi 1 milione di sterline.

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Le partnership si sono diffuse anche a livello internazionale, secondo un funzionario del CPS. Ha descritto la collaborazione con le autorità australiane e finlandesi per analizzare una grande quantità di materiale digitale.

Le autorità stanno ancora recuperando i beni, ma ne hanno già restituito una parte significativa allo scambio. Sebbene Parker sia morto prima del processo, gli investigatori hanno comunque ottenuto un ordine di recupero civile da 1 milione di sterline contro il suo patrimonio.

Trucchi La criptovaluta del Regno Unito è in aumento

La National Crime Agency del Regno Unito ha scoperto che il riciclaggio di denaro è uno dei motivi principali per cui i criminali si rivolgono alle criptovalute.

Secondo il rapporto, l’agenzia ha sequestrato criptovalute per un valore di 26,89 milioni di sterline (circa 32,4 milioni di dollari) tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Nel corso del 2022, l’industria delle criptovalute Hack esperti del valore di oltre $ 3 miliardi.

Per combattere la crescita della criminalità legata alle criptovalute, l’agenzia ha lanciato un’unità specializzata“CryptoCell NCCU”. All’inizio del mese, l’agenzia è alla ricerca di esperti con “competenze specializzate nello spazio delle criptovalute”. Secondo gli annunci di lavoro, l’agenzia offre uno stipendio compreso tra £ 40.209 e £ 43.705.

Il post in cui quattro britannici sono stati incarcerati per frode crittografica da 25 milioni di dollari è stato visto per la prima volta su BeInCrypto.

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